Bitmex bitcoin, La CFTC denuncia BitMEX

BitMex | Exchange di trading in leva su Bitcoin | Recensione |

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Secondo le accuse, rivolte a cinque entità e tre individui che possiedono e gestiscono la nota piattaforma di trading crypto, BitMEX opera sul territorio statunitense senza essere registrata, ed in violazione di molteplici normative, tra bitmex bitcoin la mancata implementazione delle procedure antiriciclaggio.

In altre parole la piattaforma è accusata di operare senza le dovute autorizzazioni, e di violare le leggi antiriciclaggio.

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Il reato, se confermato, sarebbe di natura penale. La denuncia afferma che fin da novembre BitMEX avrebbe offerto illegalmente transazioni con leva finanziaria su commodity, futures, opzioni bitmex bitcoin swap su criptovalute, consentendo ai trader di utilizzare una leva fino a Inoltre, nonostante abbia facilitato transazioni in derivati crypto per un valore aggregato di trilioni di dollari, non sarebbe riuscita ad implementare le procedure di conformità più basilari richieste alle istituzioni finanziarie che operano sui mercati statunitensi.

Affinché gli Stati Uniti siano un leader globale in questo settore è imperativo sradicare attività illegali come quella presunta in questo caso.

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Procedure antiriciclaggio efficaci sono tra i requisiti fondamentali degli intermediari nei mercati dei derivati, sia nei prodotti tradizionali che nel mercato in crescita degli asset digitali.

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