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Bitcoin, tutto quello che c’è da sapere | Raiffeisen Magazin

Vendita criptovalute su un sito: attività soggetta a controlli Consob Reato di intermediazione finanziaria abusiva La sentenza n.

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Non rileva che la Corte di Giustizia Europea consideri le criptovalute strumenti di pagamento. A rilevare è piuttosto il fatto che le vendita di bitcoin sul sito venga reclamizzata come una forma di investimento, che come tale è soggetta ai controlli da parte della Consob.

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Ma vediamo come e perché gli Ermellini sono arrivati a queste conclusioni. Il Tribunale competente respinge il ricorso intrapreso nei confronti dell'ordinanza che ha disposto il sequestro preventivo di Il difensore dell'indagato ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza di sequestro contestando: la mancata pronuncia del Tribunale sui nuovi motivi relativi all'elemento soggettivo del reato.

Il difensore infatti fa presente che, per come avvenivano le transazioni, gli indagati non erano in grado di conoscere la provenienza illecita del denaro per acquistare i bitcoin.

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Il Tribunale inoltre ha affermato che le vicende "truffaldine" relative alle transazioni effettuate sul sito localbitcoin. Costui contesta inoltre le valutazioni e le decisioni del Tribunale nel disporre il sequestro sproporzionato, secondo il difensore, della somma di Norma rispettosa tra l'altro dell'orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo la quale i bitcoin non hanno "altre finalità oltre a quella di mezzo di pagamento.

In relazione al primo motivo di ricorso la Corte ne rileva l'infondatezza, rilevando come il Tribunale, dopo aver ricostruito la vicenda sia giunto alla conclusione di ritenere integrato l'elemento psicologico relativo al reato di riciclaggio in quanto l'indagato si è occupato della vendita e cessione di criptovalute e si è anche attivato per aprire conti correnti sui quali far pervenire i proventi delle truffe compravendite bitcoin a segno, proventi che poi venivano utilizzati per le relative transazioni.

Infondato anche il terzo motivo, conto bitcoin intermediazione base al quale, poiché le valute conto bitcoin intermediazione non sono strumenti finanziari non devono rispettare la normativa sugli strumenti finanziari.

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Fondato invece il secondo motivo, con cui si contesta la sproporzione delle somme sequestrate, stante l'omessa motivazione del Tribunale sull'eccezione avanzata dalla difesa e riproposta in questa sede. Leggi anche:.

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