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Bitcoin: tra prospettive di investimento e rischio riciclaggio

Bitcoin Criptovalute, identificato l'hacker che ha truffato mila risparmiatori: buco da milioni di euro Identificato dalla Polizia Postale l'autore del più grande attacco cyber-finanziario in Italia, uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute : si tratta di un fiorentino di 34 anni responsabile di un «buco» pari a milioni di euro sulla piattaforma informatica hackerata «Bitgrail».

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Oltre mila risparmiatori truffati. L'uomo è accusato di frode informatica, auto-riciclaggio e bancarotta fraudolenta. La polizia postale italiana pone una pietra miliare a livello mondiale nel settore delle indagini sulle cryptovalute, con un'indagine unica nel suo genere ad alto impatto tecnologico.

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Chi è L'hacker è F. L'indagine La complessa e delicata indagine svolta dal Compartimento di Firenze, con la produttiva collaborazione dei finanzieri in servizio presso la Procura fiorentina è stata avviata nel febbraio dela seguito di una denuncia presentata da F. L'uomo, già noto agli investigatori quale fornitore di moneta virtuale denominata Bitcoin Btcutilizzata come strumento finanziario di pagamento nei fenomeni estorsivi ricollegabili ai virus cryptolocker, nonostante una sua bitcoin strumento di hacking nessuna indagine condotta collaborativa, sin dalle prime dichiarazioni ha indotto gli inquirenti a non escludere un suo fattivo coinvolgimento nella vicenda, soprattutto a seguito di dichiarazioni contrastanti e contraddittorie dello stesso e dei suoi soci collaboratori.

Con il trascorrere dei mesi e il proseguo dell'attività investigativa - con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma ed il supporto dell'Fbi americana, anche con attività tecniche di intercettazione e complesse attività di analisi informatiche dei database della piattaforma di exchange - è emerso il coinvolgimento dell'uomo nei delitti contestati.

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Le indagini svolte hanno infatti dimostrato che le illecite sottrazioni di cryptovaluta sono avvenute in più volte, a partire da giugnoe che F. Nel tenere aperta la piattaforma, nonostante avesse individuato i prelievi illeciti di Nano Moneta, e non informando il Team Nano, la community e gli users degli ammanchi verificati, quanto meno dei prelievi di ingente quantità avvenuti a luglio ed ottobreF.

D'altro canto va evidenziato come gli utenti per acquistare XRB Nano, nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre e il 28 febbraiohanno movimentato e versato BITCOIN per un valore equivalente a Valori che F. Successivamente cercava a più riprese di prelevare, nel tentativo di «svuotare» il conto. Senza dubbio si è trattato di un'operazione articolata e complessa, di cui non esistevano precedenti, eseguita per la prima volta in Europa con tecniche innovative dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze, attraverso l'ideazione di un protocollo per il trasferimento della criptomoneta posta sotto sequestro.

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Inoltre, venivano eseguiti 6 decreti di perquisizione emessi a carico di F.

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